Weryfikacja kontrahentów

Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek dochowania należytej staranności w obrocie gospodarczym. Przeniesienie odpowiedzialności na uczciwych przedsiębiorców za dochowanie należytej staranności w kontaktach gospodarczych może nieść za sobą tragiczne gospodarczo skutki. W wyniku zakwestionowania przez Organy Państwowe dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych zarówno z nowymi, jak i z obecnie współpracującymi kontrahentami, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na oszustwo podatkowe, czy innego rodzaju przestępstwo mające wpływ na naliczanie należnych podatków, uczciwy przedsiębiorca może borykać się z solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe na równi z podmiotem dokonującym przestępczych działań na szkodę Skarbu Państwa. Weryfikacja kontrahentów, wdrożenie procedur Compliance, wsparcie w obrocie gospodarczym przedsiębiorstwa w zakresie weryfikacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego pozwala prowadzić działalność bez obawy o odpowiedzialność za przestępczy proceder podmiotu należycie do takiego obrotu przygotowanego. Pomagamy wypracować optymalne dla danej branży procedury Compliance, wspierając jednocześnie obrót gospodarczy naszego zleceniodawcy.